证券代码：603377       证券简称：东方时尚           公告编号：临 2023-001

转债代码：113575       转债简称：东时转债

(资料图片仅供参考)

            东方时尚驾驶学校股份有限公司

         关于可转债转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2022 年 12 月 30 日，累计已有人民币 329,691,000

元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,643,477 股，占东时转

债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 30 日，尚未转股的东时转债金额

为人民币 98,309,000 元，约占东时转债发行总量的比例为 22.97%。

    2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日共有 11,000 元东时转债转为本

公司 A 股普通股，转股股数为 904 股。

   一、东时转债的发行上市概况

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月

司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简

称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时

转债”

  ），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券

票面利率为：

     第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、

第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万

张，共计募集资金 4.28 亿元。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元

可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，

 债券代码“113575”。

      根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券

 募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转

 换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。

      公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发

 现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月

 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引

 起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。

      二、东时转债本次转股情况

      截至 2022 年 12 月 30 日，累计已有人民币 329,691,000 元东时转债转为本

 公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,643,477 股，占东时转债转股前本公司已

 发行普通股股份总额的 3.85%。其中，自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30

 日共有 11,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 904 股。

      截至 2022 年 12 月 30 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 98,309,000

 元，占东时转债发行总量的比例为 22.97%。

      三、股本变动情况

                                                             单位：股

        本次变动前普通股股         回购专用证券账户库                  本次变动后普通股股

普通股股                                          本次可转

           份数               存股注销                        份数

份类别                                           债转股

        （2022 年 9 月 30 日） （2022 年 11 月 1 日）          （2022 年 12 月 30 日）

无限售条

件流通股

总股本        727,843,973       -7,100,000        904      720,744,877

   注：2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会

 议、第四届监事会第三十一次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于注

 销部分回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届

满且尚未转让的 7,100,000 股公司股份。2022 年 11 月 1 日，上述 7,100,000 股办理完成注

销手续。

   四、其他

   联系部门：董事会办公室

   联系电话：010-53223377

   联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

   邮政编码：102600

   特此公告。

                             东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

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关键词： 东方时尚 股份变动 转债转股